Home / casino news / Các casino tại Macau báo cáo 1074 giao dịch đáng ngờ trong nửa đầu 2017

Các casino tại Macau báo cáo 1074 giao dịch đáng ngờ trong nửa đầu 2017

Con số các giao dịch đáng ngờ (STRs) bị phát hiện bởi các casino tại Macau đã tăng 37%  trong 6 tháng đầu năm 2017, theo văn phòng Tài chính Macau (FIO).

Các casino tại Macau báo cáo 1074 giao dịch đáng ngờ trong nửa đầu 2017

Theo như M88 cập nhật trong thông báo mới nhất của FIO nói rằng các casino tại Macau đã báo cáo tổng cộng 1074 các giao dịch đáng ngờ từ tháng 1 tới hết 30 tháng 6 năm 2017, vượt qua con số 780 vụ cùng kì năm ngoái.

FIO cũng nói thêm rằng mảng trò chơi vẫn là nguồn cơn chính của các giao dịch đáng ngờ này, chiếm 70.3% số liệu STR trong thành phố. Ngay phía sau là mảng tài chính và mảng bảo hiểm với 27.1%.

Theo cơ quan chính phủ này, các casino sẽ liệt một giao dịch vào danh sách đáng ngờ khi mà tồn tại một khoản phải trả đáo hạn mà chưa được thanh toán của khách hàng, ví dụ trong trường hợp bên thứ 3 thanh toán cho nhà môi giới. Một giao dịch sẽ bị gắn cờ khi không có đầy đủ thông tin các bên giao dịch hoặc là thông tin cá nhân khi mua hoặc áp dụng chip tại casino, và khi người chơi từ chối chi trả qua ngân hàng hoặc một bên thứ 3 được ủy quyền.

Các nhà điều hành casino ở Macau cũng bị yêu cầu phải công khai các giao dịch có giá trị lớn trên $62 nghìn, theo FIO.

Trong tổng số 1074 được báo cáo trong nửa đầu năm 2017, FIO nói rằng chỉ có 79 STR được gửi tới Văn phòng Công tố.

FIO cho rằng việc có ít vụ STR bị đưa ra văn phòng công tố và bị kết tội có lí do là sự thiếu hụt số lượng các công tố viên, các điều kiện phức tạp trước khi một vụ bị quy kết là rửa tiền, và sự thiếu hụt các chính sách đầy đủ.

FIO chỉ ra rằng: “Điều này sẽ làm giảm chất lượng và số lượng của các vụ điều tra rửa tiền, điều này sẽ dẫn tới việc ngày càng có ít vụ bị kết án, và thời gian thụ án cũng ngắn hơn, từ 3 tới 5 năm cho một vụ rửa tiền”.

About pahona

Check Also

Betsson AB tuyển dụng Peter Fry cho vị trí kiêm nhiệm mới

Betsson AB tuyển dụng Peter Fry cho vị trí kiêm nhiệm mới

Theo cập nhật của M88 online, trong nỗ lực để trở thành nhà điều hành …