Home / casino news / Giám đốc cũ tố cáo Imperial Pacific vi phạm luật AML

Giám đốc cũ tố cáo Imperial Pacific vi phạm luật AML

Nhà điều hành casino ở Saipan là Imperial Pacific International Holdings đã có một năm 2016 tích cực, nhưng lại kết thúc năm với một sự tiêu cực.


Vào hôm thứ 5, Bloomberg đưa tin rằng Imperial Pacific đã đóng băng một trái phiếu đã lên kế hoạch từ trước, nhằm giúp cung cấp tài chính cho việc xây dựng một casino vĩnh viễn ở Saipan. Cho tới bây giờ, công ty đang hoạt động với Best Sunshine Live, một casino tạm nhưng lại rất thành công, nằm trong một trung tâm thương mại.
Những nhà đầu tư đã hướng tới một doanh thu cao hơn so với mức 10-11% mà Imperial Pacific đang đề nghị, dựa trên lo ngại của họ rằng tương lai của cơ sở này là dễ bị tổn thương đối với những nhà làm luật Saipan nếu họ thay đổi luật đánh bạc.
Theo M88 live, Imperial Pacific dự định bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cơ sở vĩnh cửu vào tết âm lịch, với các giai đoạn sau tiếp tục vào các năm tới. Tổng cộng dự án này, với 11 casinos và 20 khách sạn 6 sao sẽ tiêu tốn $7 tỷ. Các trái phiếu bán ra sẽ thu hút được $400 triệu trong số này.
Trong lúc này, một phó giám đốc cũ của Best Sunshine Live đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang Hoa Kỳ, trong đó ông tố cáo cơ sở này đã bày cách cho các khách VIP hệ thống các hoạt động đánh bạc nhằm tránh các yêu cầu báo cáo tài chính ở Mỹ.
Tờ Marianas Variety nói rằng vụ kiện của Danny Ewing tố cáo Imperial Pacific đã cho phép khách VIP của Best Sunshine đặt cọc $400k với casino này mà không cần điền các báo cáo được yêu cầu với Hệ thống Tội phạm tài chính (FinCEN). Ewing cũng cáo buộc casino không tổ chức các chương trình chống rửa tiền được yêu cầu cho tất cả các casino mà có doanh thu hàng năm trên $1 triệu.
Ewing nói rằng ông bị sa thải hồi tháng 8 sau khi từ chối che giấu các hành vi vi phạm của Best Sunshine. Imperial Pacific đã ra một thông cáo nói rằng họ chưa đọc các lời phàn nàn từ phía Ewing và vì vậy không thể bình luận gì. Nhưng nhà điều hành casino này nói rằng họ “tuân thể tất cả luật lệ” và sẽ “mạnh mẽ bảo vệ tất cả các vụ kiện”.
Vào hồi tháng 11, các cơ quan truyền thông nói rằng FinCEN đã mở một cuộc điều tra về các thỏa thuận của Best Sunshine với các khách VIP. Imperial Pacific sau đó đã phủ nhận tất cả các nhận thức về cuộc điều tra này. Liên hiệp các đảo thuộc Bắc Mariana đã đặt tất cả những cơ sở đánh bạc của mình dưới quyền quản lý của luật pháp Mỹ.

About pahona

Check Also

Tom Horn Gaming Limited ra mắt máy đánh bạc video Hot ‘n’ Fruity mới

Hơn mười hai tuần sau khi ra mắt máy đánh bạc video Kongo Bongo, nhà …